El cap de la UIFAnd va comprar la seva casa a uns narcos, segons un sumari judicial

Per Jaume Reixach

0
4284

Carles Fiñana ocupa un dels càrrecs de màxima responsabilitat al Principat d’Andorra. És el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAnd), l’organisme encarregat de combatre les operacions de blanqueig de diners procedents d’activitats criminals en el sistema bancari del país. Actua en estreta col·laboració amb les autoritats policials internacionals que persegueixen la delinqüència financera a escala planetària, en especial dels grups terroristes, dels narcotraficants, de les xarxes de prostitució…

Per això, els seus col·legues policies, dels serveis d’intel·ligència,  jutges i fiscals d’arreu del món, amb els quals es relaciona assíduament en funció del seu càrrec, quedarien amb la boca oberta si sabessin que Carles Fiñana viu en un dúplex de la urbanització El Cortalet (La Massana) que va comprar… a una organització de narcotraficants instal·lada a Andorra! Això és el que assegura l’empresari Josep Antoni Fernández –que regentava el comerç Dakota, d’Andorra la Vella, dedicat a l’electrònica- en una declaració notarial, en dues denúncies formulades a la policia andorrana, en una querella criminal presentada a la Batllia i en les seves declaracions davant la fins fa poc batlle Canòlic Mingorance.

ASSASSINAT A MADRID

Josep Antoni Fernández va viure a El Cortalet entre els anys 2000 i 2015. Per això coneix detalladament la història d’aquesta urbanització, que va construir l’empresa Hollandor, propietat d’un grup de ciutadans holandesos que vivien a Andorra. Els caps visibles d’aquesta promotora i agència immobiliària eren Richard Van de Bunt; la seva dona, Tirmia Wilhemina Schouten; el seu germà, Eddy Van de Bunt; la dona d’aquest, Silvya Huigen, i Herman Blom.

Però aquests holandesos i els diners que movien no eren aigua clara. L’any 2002, la Interpol va emetre una ordre de detenció contra Richard Van de Bunt, acusat de ser un important narcotraficant de cocaïna colombiana. Quan la policia andorrana es va presentar al seu domicili d’El Cortalet per arrestar-lo, l’holandès havia fugit poc abans, sembla que per un oportú “xivatasso” rebut d’“algú” que estava al corrent d’aquesta operació.

Segons les sospites de la policia holandesa, que seguia les petjades d’aquesta banda de narcotraficants, els enormes beneficis que obtenien de la seva activitat il·lícita els invertien i blanquejaven en els seus negocis immobiliaris a Andorra, on portaven un elevat tren de vida. Aquesta organització va patir un cop molt dur quan, l’any 2008, Richard Van de Bunt –considerat el cap de la banda-  va ser assassinat per uns sicaris a Madrid.

DENÚNCIES PER AMENACES

Amb aquests antecedents, a Josep Antoni Fernández li va sorprendre que, a començaments de l’any 2003, l’aleshores fiscal Carles Fiñana anés a viure a la urbanització d’El Cortalet, on va comprar als holandesos una planta baixa i un primer pis, per fer-hi un dúplex, al bloc C, porta 3. La inversió, a preu de mercat, era considerable i, a més, va fer importants treballs de reforma i de decoració interior. En el pis que va comprar hi residia Eddy Van de Bunt, que va haver de marxar en entrar a viure-hi l’actual director de la UIFAnd.

De la seva relació de veïnatge va sorgir una estreta amistat entre Josep Antoni Fernández i Carles Fiñana, que ara el cap de la UIFAnd nega. D’aquesta manera, l’expropietari de la botiga Dakota va saber que Carles Fiñana havia interrogat com a fiscal Richard Van de Bunt, mesos abans de fer la transacció immobiliària. Aquesta amistat es va acabar deteriorant, per diversos factors de diners i de faldilles, durant l’any 2015 i això va motivar la presentació posterior de dues denúncies de Josep Antoni Fernández contra Carles Fiñana davant la policia andorrana, els dies 17 i 28 de febrer del 2017, per presumptes amenaces.

Aquestes denúncies es van transformar en la presentació, el 20 de març de l’any passat, d’una querella criminal contra el cap de la UIFAnd per part del seu antic veí i amic. Les diligències 4000259/2017 van recaure en la batlle Canòlic Mingorance, que es va fer càrrec de la seva instrucció.

“NO ELS HE VIST MAI”

En el marc d’aquesta investigació judicial, el passat 14 de novembre es va procedir a l’interrogatori de Carles Fiñana. A preguntes de la seva defensa, el director de la UIFAnd va manifestar, sobre els germans Richard i Eddy Van de Bunt: “No els he vist mai. Vaig saber qui eren amb posterioritat a l’adquisició del meu pis i quan ja portava més d’un any vivint al pis”.  Aquestes declaracions entren en contradicció amb les afirmacions que fa Josep Antoni Fernández, que assegura, rotundament, que Carles Fiñana coneixia i va tenir tractes amb la banda de narcotraficants holandesos abans de comprar el seu dúplex d’El Cortalet.

Va mentir Carles Fiñana davant la batlle Canòlic Mingorance? El fet és d’una extrema gravetat, ja que la suposada connivència d’un funcionari públic d’alt rang com és el cap de la UIFAnd amb una organització internacional de narcotraficants seria, en qualsevol país democràtic, motiu de dimissió fulminant i de persecució judicial.

Hi hauria una manera molt fàcil d’aclarir aquest tèrbol “affaire”: obtenir la documentació de la compravenda dels baixos i del primer pis del bloc C, porta 3 d’El Cortalet. Però a Andorra, al contrari que a la resta de països europeus, no existeix el registre de la propietat i esbrinar aquesta qüestió només es pot fer mitjançant un requeriment judicial a la Cambra de Notaris, que guarda la documentació de les transaccions immobiliàries.

OPERACIÓ SUNBIRD-CAVALL DE TROIA

La batlle Canòlic Mingorance tenia una “bomba” a les mans: dilucidar si el cap de la UIFAnd, Carles Fiñana, és un corrupte  que tenia tractes amb una organització de narcotraficants. Però, aliena a les seves responsabilitats com a instructora de la querella de Joan Carles Fernández, no va fer cap diligència en aquest sentit. És més, poc abans de prendre possessió del seu nou càrrec al Tribunal de Corts, Canòlic Mingorance va decidir arxivar el sumari, decisió que ha estat recorreguda per l’expropietari de Dakota.

Sentint-se protegida i impune a Andorra, aquesta banda d’holandesos va seguir operant durant anys al Principat. Però l’any 2013, la justícia dels Països Baixos va endegar, en col·laboració amb les policies d’Espanya i d’Andorra, l’operació Sunbird-Cavall de Troia contra aquesta trama de narcotràfic, a qui va confiscar més de 16 milions d’euros. A instàncies de les autoritats holandeses, la policia andorrana  va procedir a la detenció i extradició d’Herman Blom, que va quedar en llibertat pocs mesos després i que avui continua dedicant-se als negocis immobiliaris al Principat.