La trama corrupta de l’exgovernador de Rio de Janeiro va fer servir l’Andbank

Per Jaume Reixach

0
1030

Sérgio Cabral, governador de Rio de Janeiro entre els anys 2007-14 pel partit centrista MDB (Moviment Democràtic del Brasil), és un dels polítics brasilers que acumula més causes judicials per corrupció en el macrosumari Lava Jato. Fins ara, Sérgio Cabral ja suma penes de presó que superen els 100 anys i encara té una dotzena de judicis pendents.

Els seus mandats van coincidir amb els preparatius per l’organització a Rio de Janeiro de grans esdeveniments esportius, com el Mundial de Futbol del 2014 i els Jocs Olímpics del 2016. Això va comportar la realització, durant aquesta etapa, de nombroses obres públiques que, de manera sistemàtica, van ser objecte de manipulacions corruptes amb empreses constructores per omplir les seves butxaques i les dels seus col·laboradors més pròxims.

EL CAP DE L’ORGANITZACIÓ MAFIOSA

Segons recull en la seva última sentència el jutge Marcelo Bretas, l’exgovernador de Rio de Janeiro “va crear una gegantina trama corrupta institucionalitzada al govern regional”. A Sérgio Cabral, el magistrat el considera “el cap de l’organització, encarregat de demanar suborns a les empreses que volien contractar amb l’estat de Rio de Janeiro i de dirigir els altres membres de l’organització en el sentit de promoure el rentat dels diners il·lícits”.

Per amagar i blanquejar aquesta ingent rapinya corrupta, el governador de Rio de Janeiro va fer servir la trama de “doleiros” (canvistes) que dirigia Dario Messer des del Paraguai (vegeu la notícia de LA VALIRA http://lavalira.eu/?p=11055). En els últims mesos, el Ministeri Públic Federal (MPF), la Fiscalia del Brasil, ha llançat un contundent operatiu contra aquesta organització fraudulenta, que es calcula que ha “rentat” uns 1.600 milions de dòlars.

EL “DOLEIRO” DE SAO PAULO

LA VALIRA ha tingut accés al voluminós informe de 816 pàgines on el MPF descriu detalladament el funcionament de tota la trama de Dario Messer (Cagarras), considerat el “doleiro do doleiros” i formula les acusacions contra una cinquantena dels seus membres. Aquesta investigació ha pogut avançar gràcies a les confessions de dos dels lloctinents de Cagarras, Vinícius Claret (Juca Bala) i Fernando Claúdio Barboza (Tony), extradits per l’Uruguai, i a la confiscació dels sistemes informàtics que utilitzava l’organització, Bankdrop i ST, semblants als d’un banc.

En les pàgines 277-279 d’aquest informe del MPF  s’explica la implicació en aquesta organització fraudulenta de Richard de Mol van Otterloo (Xou), a qui es considera un dels principals col·laboradors de Dario Messer en la tasca del rentat de dòlars i reals per finançar la corrupció. En concret, la Fiscalia imputa a aquest “doleiro” de Sao Paulo operacions il·legals per un import de 41 milions de dòlars.

Afirma l’informe de la Fiscalia brasilera: “Hi ha proves sòlides que Richard de Mol van Otterloo (Xou) va practicar crims d’evasió de divises, rentat de diners i corrupció, estant integrat en l’organització criminal de la qual formaven part Cláudio Barboza i Vinícius Claret i que ha contribuït per la comissió de crims a favor de l’organització criminal liderada per l’exgovernador Sérgio Cabral”.

COMPTE A ANDORRA

En la seva extensa confessió davant la Fiscalia, Vinícius Claret va explicar que Richard de Mol van Otterloo es dedicava a fornir reals per les operacions de corrupció al Brasil i que el seu contravalor en dòlars li ingressaven en els comptes que tenia en bancs de l’estranger. En concret, n’esmenta quatre, a nom de: Sure Sky Corp. Ltd. (HSBC, de Hong Kong), Europarts Electronics LLC (Wells Fargo Bank, de Miami), Antares Investment Group (Andbank, d’Andorra) i Southsea Estates Ltd. (Bradesco Europa, de Luxemburg).

Andbank, l’entitat de les famílies Cerqueda i Reig, té presència al Brasil des de l’any 2011, on opera a través d’una filial a Sao Paulo que compta amb uns 80 empleats. Gestiona patrimonis per uns 500 milions de dòlars, xifra que espera duplicar després de l’acord que ha signat recentment amb la firma Triar Gestao.

Cal assenyalar que, després de la nefasta gestió corrupta de Sérgio Cabral, l’estat de Rio de Janeiro es va declarar en fallida financera poc abans dels Jocs Olímpics del 2016. Dario Messer, el “doleiro do doleiros”, continua fugitiu i amb un avís de cerca i captura internacional de la Interpol, després que s’escapés de l’operació llançada per la Fiscalia brasilera. Se sospita que compta amb la protecció del president del Paraguai, Héctor Cartes, de qui és un gran amic personal.